№ 13 от 04.03.2010

Весь номер→

Страшная месть Калмыкова (свободный доступ)

	Наталья ЭЛЬДАРОВА
	Добавить комментарий (12) В блог Версия для печати

Муж и жена Потаповы, похитившие 150 млн рублей у группы ФОРРА, сели на 17 лет

1 марта Самарский райсуд огласил обвинительный приговор по скандальному уголовному делу о хищении 150 млн руб. у аффилированного группе ФОРРА и бизнесмену Михаилу Калмыкову ООО «СовДел». Двое обвиняемых, муж и жена Потаповы, получили реальные сроки, их подельница бухгалтер Вероника Прокопенко осуждена условно.

В основу уголовного преследования директора ООО «Профтехмонтаж » Владимира Потапова и его жены, директора и учредителя ООО «Трансфер» Ольги Потаповой, легла история мошеннической операции, основанной на заключении фиктивных договоров на поставку цемента. Потапов со школьных времен был близко знаком с Алексеем Романовым, мужем младшей дочери Михаила Калмыкова Марии. Романов познакомил Потапова с директором ООО «СовДел» Дмитрием Свиридовым и с самим Михаилом Калмыковым, которому новый знакомый с ходу попытался продать акции Самарского инструментального завода. Затем Потапов уговорил Свиридова купить у него цемент по полной предоплате на сумму 150 млн руб., мотивируя это тем, что летом стройматериалы будут дорожать. Четыре договора ООО «Профтехмонтаж» с ООО «СовДел», заключенные 26 марта 2008 года, предусматривали поставку цемента в несколько приемовв июне, июле, августе и сентябре. Цемент должен был пойти на строительство дома на улице Водников, которое вела фирма Свиридова. После того, как «СовДел» перечислил деньги, Потапов зарегистрировал в налоговой инспекции несколько фирм-однодневок (ООО «Партнер», ООО «Автоснаб », ООО «Трансгруз», ООО «Пирамида», ООО «Трансфер», ООО «Самараспецстрой», ЗАО «Растворобетонный комбинат», ООО «НикРа»), на счета которых ушли деньги «СовДела». Директорами и учредителями фирм были знакомые или подчиненные Потапова, которые приняли участие в обналичивании денег. Диспетчер-бухгалтер ООО «Профтехмонтаж» Вероника Прокопенко возглавляла ООО «Партнер» и ООО «Автоснаб». На момент хищения денег у группы ФОРРА у Владимира Потапова был ряд проблемных долгов. В частности, он призывал сотрудников ООО «Профтехмонтаж» сдавать под проценты деньги на развитие бизнеса. Когда водитель-курьер Козинцева вместе со своей матерью внесла в кассу предприятия 700 тыс. руб., директор выплатил им в течение двух месяцев по 5% от этой суммы, а затем «кинул». Похищенная у Козинцевой сумма пошла на погашение другого долга Потапова – перед гражданином Усолкиным. Более 6 млн руб. дал в долг Потапову на строительство железнодорожного тупика директор ООО «СамараСпецСтрой» Завтур. Эти деньги подсудимый пообещал ему вернуть в марте 2008 года, после реализации некоего грандиозного бизнеспроекта (видимо, речь шла о сделке с «СовДелом»), но этого так и не произошло. Не дождавшись поставок цемента летом 2008 года, представители «СовДела» начали обзвон предполагаемых контрагентов, среди которых были Агинский и Новороссийский цементные заводы, предприятие «Мордовцемент» и ряд других, и узнали, что договоренностей с фирмой Потапова о поставках продукции не было.

В сентябре 2008 года Дмитрий Свиридов подал заявление в УБЭП. Через некоторое время Потапов и его жена были взяты под стражу. Ольга Потапова проявила деятельное раскаяние и согласилась погасить часть долга, поэтому ее выпустили на свободу под подписку о невыезде. В октябре 2008 года Потапова отдала представителям «СовДела» векселя СБ РФ на сумму 30 млн руб., однако, как гласят материалы дела, «в то же самое время продолжала активно обналичивать похищенные деньги». Позднее Потаповы были вынуждены продать практически все принадлежащее им ликвидное имущество и отдать в управление «СовДелу» свой бетонный завод, чтобы вернуть долг предприятию Калмыкова. В ходе следствия Прокопенко и Потапова свою вину не признали, Потапов признал лишь частично. В версии самого Владимира Потапова, он не брал денег ни у Козинцевой, ни у Завтура, а только ставил подписи на чистых листах, которые давала ему финдиректор ООО «Профтехмонтаж» Марина Пчелякова. Через фирму Потапова, по его словам, якобы шла обналичка денежных средств предприятий группы ФОРРА, с хозяином которой Михаилом Калмыковым подсудимый был хорошо знаком. 75 млн руб. из общей суммы «обналички» по сделке от 26 марта 2008 года Потапов будто бы отдал Алексею Романову и вице-президенту по экономике и финансам ЗАО ФОРРА Солдатову. Еще 75 млн руб. ему оставили на развитие бизнеса. Позднее у группы ФОРРА возникли проблемы с финансами, и они якобы начали требовать деньги назад. Однако судья Самарского райсуда Татьяна Святец не приняла во внимание эту версию подсудимых и признала их виновными в мошенничестве и легализации денежных средств, а Ольгу Потапову – еще и в неуплате НДС на сумму 14, 4 млн руб. от деятельности ООО «Трансфер». Владимир Потапов получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, его жена Ольга приговорена к 6 годам в колонии общего режима и взята под стражу в зале суда. Несовершеннолетние дети Потаповых, 14-летний Виктор и 6-летняя Екатерина, переданы под опеку родственников. Вероника Прокопенко приговорена к 5 с половиной годам условно с испытательным сроком 3 года. После оглашения приговора многие в зале суда плакали, включая Ольгу Потапову и ее мать, которой предстоит опекать осиротевших детей. Представители «СовДела» делали вид, что не слышат звучащих в их адрес пожеланий «подавиться своими миллионами» и «унести их с собой в могилу». Адвокат Потапова Александр Паулов назвал приговор «чрезмерно жестоким» и заявил о готовности оспаривать его в порядке кассации.

Саратовцы подвели

Подозрения в чистоте намерений Владимира Потапова начали возникать у «СовДела» летом 2008 года, когда группа ФОРРА в лице коммерческого директора ООО «СовДел» Натальи Мордовиной (старшая дочь Михаила Калмыкова) нашла контрагента в Саратовской области. Им оказалось некое ООО «Пересвет-Регион-Саратов», готовое выкупить у «СовДела» излишки цемента. Владимир Потапов с женой вызвались поехать в Саратов на переговоры, чтобы предъявить потенциальному покупателю документы, подтверждающие объемы выкупленного фирмой Свиридова цемента. Позднее с Мордовиной связался директор ООО «ПересветРегион-Саратов» Коробушин, который сообщил, что Потапов вместо того, чтобы вести переговоры в интересах «СовДела», попытался продать ему свой бетонный завод. На тот момент цены на цемент уже начали расти, а ООО «Профтехмонтаж» не осуществило еще ни одной поставки продукции из обещанных четырех. Поведение Потапова на переговорах в Саратове добавило еще один камень в стену недоверия, постепенно выраставшую между ним и группой Калмыкова.

Добавить комментарий (12) В блог Версия для печати